Compliance empresarial
En Central Cargo, la implementación del cumplimiento normativo empresarial pone de relieve el valor de la responsabilidad y la innovación. Las actividades llevadas a cabo por el departamento de cumplimiento normativo se concretan en la
realización de un proceso de adaptación constante con la formación y actualización de todo el personal de la cadena empresarial en materia de gestión de riesgos, seguridad y controles
internos en un escenario más amplio.
Por lo tanto, Compliance Central Cargo tiene la tarea de mantener el cumplimiento en todas las actividades de la empresa en materia de procedimientos, reglamentos, disposiciones legales y códigos de conducta. Adopta metodologías de supervisión y controles internos de acuerdo con las normas internacionales, activa procesos de certificación con el fin de mejorar el nivel de calidad de los servicios, evaluando de manera integrada los riesgos empresariales relacionados con la seguridad tanto activa como pasiva, el blanqueo de capitales, la corrupción y la privacidad. También se encarga de apoyar al Órgano de Vigilancia en las actividades de supervisión para
verificar la adecuación y el cumplimiento del negocio de la empresa con el Modelo 231 adoptado, con el fin de prevenir la comisión de los delitos definidos en el citado decreto, implementando también tecnologías
y aplicaciones de terceros para la supervisión AML, CFT y KYC, con el fin de proteger contra los riesgos legales y reputacionales.
Modelo 231
Central Cargo Srl, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo n.º 231, de 8 de junio de 2001, sobre la «Disciplina de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas», mediante resolución del Consejo de Administración de 30 de septiembre de 2024, se ha dotado de un Modelo de Organización, Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 231/2001.
El Modelo 231 de gestión empresarial, compuesto por una Parte General y una Parte Especial, identifica los procedimientos operativos que la empresa Central Cargo Srl adopta para reducir el riesgo de que los altos cargos y los subordinados cometan delitos en beneficio de la sociedad. El Modelo 231 de Central Cargo Srl es un documento cuya elaboración ha examinado todos los departamentos de la empresa, lo que ha permitido realizar un análisis preliminar de las actividades «sensibles», consideradas de riesgo potencial según el Decreto Legislativo 231/2001, y establecer los principios generales de conducta, los elementos de prevención y las medidas de control esenciales destinadas a la prevención o mitigación de las infracciones. El Modelo 231 de Central Cargo Srl es un documento dinámico que se adapta a los cambios normativos y organizativos, con el fin de garantizar su adecuación e idoneidad.
El Código Ético de Central Cargo Srl forma parte integrante del Modelo 231 y define el conjunto de valores y principios que rigen la actividad de la empresa, estableciendo las normas de conducta para las relaciones con los colaboradores, clientes, proveedores y socios.
La adopción del Modelo 231 es un requisito necesario para que Central Cargo Srl quede exenta de responsabilidad administrativa en caso de que sus administradores y empleados, así como las personas que actúan en nombre y por cuenta de Central Cargo Srl, cometan los tipos de delitos previstos en el Decreto Legislativo n.º 231/2001.
El Consejo de Administración de Central Cargo Srl ha nombrado además un Órgano de Vigilancia (OdV), dotado de autonomía de acción y de poderes específicos, con la tarea de verificar el cumplimiento de las normas del Modelo 231, encargarse de su actualización e informar al Consejo de Administración de todas las posibles situaciones de incumplimiento de lo indicado en el propio Modelo 231.
Notificación de infracción del Modelo 231 CENTRAL CARGO SRL
Las denuncias al Órgano de Vigilancia por infracciones al Modelo 231 de la empresa pueden enviarse por correo electrónico a:
• correo electrónico:
odv@centralcargo.it
• correo postal dirigido a:
Órgano de Vigilancia CENTRAL CARGO SRL, Via Di Gonfienti n.4/2 – 59100 Prato (PO).
Procedimiento de denuncia – Denuncia de irregularidades
El whistleblowing es la denuncia realizada por un empleado o por aquellas personas que, en general, trabajan por cuenta o en favor de CENTRAL CARGO SRL o que mantienen relaciones comerciales con esta última a través de cualquier tipo de contrato o encargo, que, en el desempeño de sus funciones dentro de la organización a la que pertenecen, han tenido conocimiento de conductas ilícitas o irregularidades en el ámbito de la actividad laboral que puedan perjudicar la integridad de la empresa o causar daños a terceros.
CENTRAL CARGO SRL, al implementar el Modelo 231, ha querido prestar especial atención a la prevención de los riesgos que podrían comprometer la gestión responsable y sostenible de su actividad. En cumplimiento del Modelo 231 y de las Directrices sobre denuncia de irregularidades de la ANAC, CENTRAL CARGO SRL pone a disposición el Portal de Procedimiento de Denuncias – Whistleblowing. Esta área es la herramienta web a disposición de cualquiera que desee denunciar situaciones que puedan causar daños o perjuicios a CENTRAL CARGO SRL, ya sea una situación potencialmente peligrosa, un riesgo genérico o un posible fraude.
La página web dedicada al Procedimiento de Denuncia de Irregularidades de CENTRAL CARGO SRL forma parte de las herramientas adoptadas con el Modelo 231 para la supervisión y el control interno, con el fin de garantizar la regularidad, la corrección y la transparencia de las actividades, y como herramienta para combatir la corrupción y proteger la imagen, la posición y la reputación de la empresa.
Para CENTRAL CARGO SRL, todas las denuncias son importantes y, por ello, deben realizarse de buena fe y no de forma anónima. Por lo tanto, con el fin de proteger al «denunciante» y al «denunciado» de la mejor manera posible, se han adoptado las medidas de seguridad necesarias. CENTRAL CARGO SRL garantiza la confidencialidad de la identidad del autor y del contenido de la denuncia mediante la adopción de un protocolo interno que utiliza herramientas de cifrado que permiten proteger los datos personales y la información, incluidos los que figuran en los posibles anexos.
El Órgano de Vigilancia designado por CENTRAL CARGO SRL es el órgano de la empresa competente para la gestión de las denuncias. El proceso de gestión de las denuncias, de conformidad con el Modelo 231 adoptado, garantiza a los denunciantes la protección frente a presiones y discriminaciones, directas o indirectas, por parte de las personas encargadas de verificar las denuncias. El proceso de gestión de las denuncias, de conformidad con el Modelo 231 adoptado, garantiza a los denunciantes la protección frente a presiones y discriminaciones, directas o indirectas, por parte de las personas encargadas de verificar las denuncias. La identidad del denunciante nunca se revela sin su consentimiento, salvo en los casos en que las verificaciones realizadas a raíz de la denuncia se inscriban en el ámbito de investigaciones penales, administrativas o fiscales, o den lugar a un procedimiento disciplinario basado únicamente en la denuncia recibida, en cuyo caso el conocimiento de la identidad del denunciante sea absolutamente indispensable para la defensa del acusado.
Para CENTRAL CARGO SRL, el whistleblowing es una herramienta importante del sistema de seguridad. El Portal de Procedimiento de Denuncias – Whistleblowing de CENTRAL CARGO SRL, gracias a sus protocolos, protege:
• la identidad del denunciante, permitiendo su revelación solo tras su consentimiento explícito;
• la identidad del denunciado;
• la confidencialidad de la información en cualquier contexto posterior a la denuncia;
• la gestión informatizada con el archivo de las denuncias (ref. D.Lgs 24/2023) a cargo de los órganos de la empresa encargados de recibir y verificar las mismas;
Comunicación y difusión del Modelo 231
Central Cargo Srl promueve la comunicación del Modelo 231, con modalidades adecuadas para garantizar su difusión y conocimiento efectivo por parte de todos los «Destinatarios del Modelo», tal y como se identifican en la Parte General y en la Parte Especial. El Modelo 231 se pone a disposición de todos los empleados mediante su publicación en una sección específica de la intranet de la empresa y está disponible en todas las sedes de Central Cargo Srl en formato impreso para su consulta. El Modelo 231 también se da a conocer a todas aquellas personas con las que Central Cargo Srl establece relaciones contractuales, incluidos los empleados en el momento de su contratación.
En particular, el compromiso de cumplimiento de la ley y de los principios de referencia del Modelo 231 por parte de terceros que mantienen relaciones contractuales con Central Cargo Srl se rige por cláusulas contractuales específicas dentro de los acuerdos que, en función de la actividad regulada por el contrato, obligan a las contrapartes a cumplir con el Decreto Legislativo 231/2001, los principios del presente Modelo 231 y el Código Ético. Dichas cláusulas prevén asimismo recursos contractuales específicos en caso de incumplimiento (por ejemplo, derecho de rescisión y/o facultad de suspender la ejecución del contrato y/o cláusulas penales).
Todas las personas que operan con Central Cargo Srl están obligadas a conocer y respetar los principios contenidos en dichos documentos. El incumplimiento de dichos principios conlleva la rescisión de la relación de confianza.
